Игорное законодательство ужесточили: БК с офшорными корнями под прицелом
21 Июл 2020 23 0

Игорное законодательство ужесточили: БК с офшорными корнями под прицелом

Законопроект №911305-7, который вносил правки в Федеральный закон № 244-ФЗ (регулирует азартный рынок), подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Он вносит некоторые изменения в букмекерский рынок, в частности. Они вступят в силу ровно через три месяца после подписания – 18 октября 2020-го года.

Новые положения игорного закона

Основная цель обновления игорного законодательства, цитируем дословно законопроект:

«Приведение законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по организации и проведение азартных игр, а также деятельность по организации и проведению лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 г.»

Если простыми словами, то его цель – борьба с отмыванием денег, окончательный вывод азартного бизнеса из тени.

Некоторые положения:

  • Организаторами/учредителями азартных не могут выступать лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против государственной власти. Это же распространяется на бенефициаров;
  • Учредителями (участниками) организатора азартных игр не могут выступать юридические лица, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, которые не раскрывают и не предоставляют информацию и финансовых операциях. Эти территории и государства установлены перечнем Минфина. Это касается прямых учредителей и лиц, которые связаны с оператором азартных игр косвенно;
  • Организаторы азартных игр обязаны предоставлять уполномоченному правительством РФ органу информацию о бенефициарных владельцах, физ. и юр. лицам, имеющим статус учредителя, членах совета директоров и всего управленческого аппарата (наблюдательный совет, члены исполнительных органов) и других лиц, связанных с оператором прямо или косвенно.

Второй пункт главный. Человеческим языком это означает: бенефициары, организаторы и другие лица, которые прямо или косвенно связаны с управлением легальных БК, не могут быть зарегистрированы в офшорах.

Полный текст «правок» можно прочитать здесь.

Некоторые легальные российские БК имеют офшорное происхождение

Все российские легальные БК имеют лицензию ФНС, которая выдавалась компаниями с российской регистрацией. Например, ООО «Фортуна» («Бетсити») зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Однако конечными бенефициарами очень часто выступают компании, зарегистрированные на заморских территориях.

Возьмем для примера букмекерскую контору «Париматч». Букмекер работает по лицензии ООО «Бетринг». Эта компания тоже «прописана» в Ростове-на-Дону. Но один из учредителей БК – «АДВИВО ХОЛДИНГС ЛТД». Регистрация: ЧРИСАНТУ МИЛОНА ,12 ХАРМОНИЯ БИЛДИНГ, 1-Й ЭТАЖ , КВАРТИРА/ОФИС 15, 3030ЛИМАССОЛ РЕСПУБЛИКА КИПР.

Ниже представлена таблица по легальным БК:

БукмекерНа кого выдана лицензияСтрана учредителя/бенефициара
«Фонбет»ООО «Ф.О.Н»Кипр (Birusa Limited)
«1хСтавка»ООО «Букмекер-Паб»Кипр (Erlich Limited)
«Леон»ООО «Леон»Британские Виргинские острова (Кастелгар ЛТД)
«Лига Ставок»ООО «ПБМК»Россия (Ибрагимов С.М.)
«Марафонбет»ООО «БК Марафон»Гернси (ТРЮБЕТ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
«Париматч»ООО «Бетринг»Кипр (Адвиво Холдингс ЛТД)
«Бетсити»ООО «Фортуна»Россия (ООО «Бетсити»)
«Олимп»ООО «БК Олимп»Сейшельские острова (АКСИОН ГРУП ЛИМИТЕД)
«GGBet»ООО «БЕТ.РУ»Кипр (Бевита Холдинг ЛТД)
«Winline»ООО «Управляющая компания НКС»Россия
«Vulkanbet»ООО «Матчбет»Британские Виргинские острова (Лонгаймс профилс ЛТД)
«Бинго-Бум»ООО Фирма «Стом»Россия
«Мелбет»ООО «МЕЛОФОН»Кипр (Таглагас ЛТД)
«Зенит»ООО «Инвест Гарант»Британские Виргинские острова

(Амика Трейдинг ЛТД.)

«Мостбет»АО «Спортбет»Россия
«Bwin.ru»ООО «Диджитал Беттинг»Россия
«Baltbet»ООО «Санторин»Россия
«Тенниси»ООО «Рус-Телетот»Россия

Красным выделены БК, в которых есть учредители в офшорах. А как же Кипр спросите вы? Кипр не числится в списке офошорных территорий, составленном Минфином. Там же нет, к примеру Мальты и той же Коста-Рики.

В красной зоне оказалось шесть БК: «Леон», «Марафон», «Олимп», «Вулкан», «Зенит». Скорее всего, этим конторам в ближайшие три месяца придется переезжать в какое-то другое место. Скорее всего, это будет Кипр. В противном случае в отношении к ним могут применяться санкции вплоть до лишения лицензии.

Комментарии к записи

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *